本年度陈说摘要来自年度陈说全文，为全面了解本公司的运营效果、财政状况及未来展开规划，出资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度陈说全文。

  公司是以商业零售为主业的大型连锁企业，公司具有归纳超市、社区超市、24H便利店、购物中心、电器专卖、才智物流、食物工厂、零售科技、塑料制品出产等多种业态。公司网点数量和运营规划位居湖北商场企业前列，构成以商业零售为主，以数智科技、物流配送、食物加工、环保包装为后台确保支撑的现代化商业生态体系。

  2022年，社会消费品零售总额439733亿元，比上年下降0.2%；全国网上零售额137853亿元，比上年添加4.0%。按零售业态分，2022年限额以上零售业单位中的超市、便利店、专业店、专卖店零售额比上年别离添加3.0%、3.7%、3.5%、0.2%，百货店下降9.3%。

  陈说期内，零售企业面临着多重应战，一方面，经济下行、居民收入削减、食物价格上涨等要素按捺消费需求，另一方面，购物途径多元化等导致线下实体店客流量削减，超市企业开店速度逐步放缓。为应对商场环境和消费习气的改动，实体超市企业经过多品牌、多业态、多类型、多途径的展开方法调整展开战略。实体超市企业持续加大科技投入，加速推动数字化转型，数字会员快速添加，线上出售占比持续进步。实体超市企业纷繁试水直播带货，折扣店方法快速展开，社区团购回归理性。在政府“建造城市一刻钟便民日子圈”等相关方针鼓舞和支撑下，社区超市、便利店、生鲜店等很多便民生鲜零售店获得快速的展开，生鲜产品的占比也进一步进步。

  公司深耕本乡商场多年，品牌、途径、规划等优势比较显着，旗下大卖场、精品超市、食物超市、便利店、邻里生鲜店和全球产品直销中心等复合业态，更专、更灵敏，契合了零售展开趋势。公司活跃适应零售作业的展开趋势，大力推动数字化建造，加速新零售事务拓宽，进步线上事务运营水平。公司中心大厨房在食物加工和配送方面的一起优势愈加闪现，具有比较强的区域竞争力。

  依据我国商业联合会、中华全国商业信息中心联合发布的信息，公司位列2021年我国零售百强第31名。依据我国连锁运营协会发布的信息，公司位列2021年我国连锁百强第24名。公司商场份额、出售规划等方针持续坚持区域内作业抢先。

  上述财政方针或其加总数是否与公司已宣布季度陈说、半年度陈说相关财政方针存在严重差异

  一是推动数字化建造。公司完结了数据中心一期项目建造，完结了产品处理标准化、自营招商报价自动化、电子合同批阅签章高效化、会员商圈材料档案化、手机作业台快捷化，供给链处理体系向高功率、低本钱方向展开。人力资源管控途径正式上线，财政同享中心试点上线，智能物联途径在部分门店试运转。公司数字化服务运营处理才能得到进步。

  二是推动网点立异展开。公司立异门店新增127家，其间，仓储超市业态新开“精选店”2家，社区超市业态新开“邻里系”门店68家，便利店业态新开“便利店+”45家、社区生鲜店2家、“日咖夜酒”全时段运营的复合型便利店2家。公司加速抢占优势登时，推动高质量开店与低效网点平稳闭店，网点规划坚持区域抢先地位。

  三是推动供给链体系优化。公司强化产品对标引入和创效查核。仓储超市业态产品更新率达39.45%；社区超市业态产品更新率达27.36%。便利店鲜食新品更新率到达120.34%，常温产品更新率到达54.5%。百货业态加速推动一店一策，体会业态占比进步至65%。物流调整中心仓作业楼库、优化设备设备，推广集约化处理，作业功率进步28%。

  四是推动全途径事务添加。公司加强三方途径资源投入和流量导入，强化档期运营和履约质量进步。优化自研途径，环绕客户消费体会，持续完善途径功用开发，强化企业微信拉新运营，公司全年线%。聚集食材配送，以“产品+服务”为中心，拓宽食材供给链服务商场，食材配送事务出售同比添加25.8%。全年公司什物团购出售同比添加12.73%。

  五是推动重点项目建造。公司发动中心仓二期项目建造的谋划，便利店荆门配送中心投入运用，事务规划掩盖鄂西区域，满意240家门店发货需求，宜昌和襄阳公司配送费率下降3个百分点。湖南冷链物流、面包工厂、盒饭工厂投产运营，为湖南区域拓宽供给有力支撑。公司推动存量财物的开发运用和商场化运作，盘活搁置财物7.66万平方米。

  六是推动运营处理提质。强化投标安排处理向收买本钱处理转型，全面发动自主比质比价，试点施行工程工料别离，测验公司会集收买，下降收买本钱。完善企业处理体系和处理才能建造，检视整理公司总部处理原则，新增、修订原则47项，构成公司2022年度原则汇编文件。优化内控处理流程，更新完善公司总部流程99项。坚持市长热线转办和集团客服热线日清日结，案子办结率坚持100%。市内94家仓储超市门店悉数被市商务局评定为“绿牌”。展开各类安全查看1300余次，安排专家展开6次18家单位的危险查看，一般危险整改率100%。

  为了进一步完善公司法人处理结构，树立、健全公司长效鼓励束缚机制，有用地将股东利益、公司利益和中心团队个人利益结合在一起，确保公司展开战略和运营方针的完结，陈说期内，公司施行了2022年约束性股票鼓励方案。

  2022年10月14日，公司举办第十届董事会第十七次会议和第十届监事会第十次会议，审议经过了《关于〈中百控股集团股份有限公司2022年约束性股票鼓励方案（草案）〉及其摘要的方案》等股权鼓励相关方案。

  2022年11月29日，公司收到榜首大股东武汉商联（集团）股份有限公司转发的武汉市人民政府国有财物监督处理委员会《关于中百控股集团股份有限公司拟推广约束性股票鼓励方案的批复》（武国资变革〔2022〕5号），武汉市国资委原则赞同公司施行约束性股票鼓励方案。

  2022年12月5日，公司举办第十届董事会第十九次会议和第十届监事会第十二次会议，审议经过了《关于〈中百控股集团股份有限公司2022年约束性股票鼓励方案（草案修订稿）〉及其摘要的方案》等股权鼓励相关方案。

  2022年12月21日，公司举办2022年第四次暂时股东大会，审议经过了《关于〈中百控股集团股份有限公司2022年约束性股票鼓励方案（草案修订稿）〉及其摘要的方案》等股权鼓励方案相关方案。依据2022年第四次暂时股东大会授权，公司于2022年12月29举办第十届董事会第二十一次会议和第十届监事会第十四次会议审议经过了《关于向2022年约束性股票鼓励方案鼓励目标颁发约束性股票的方案》等方案，承认2022年12月29日为颁发日，赞同向357名鼓励目标颁发约束性股票算计24,992,014股。

  2023年1月10日，经深圳证券交易所、我国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司审阅承认，公司已完结2022年约束性股票鼓励方案颁发挂号作业。详细内容详见公司于2023年1月12日宣布的《中百控股集团股份有限公司关于2022年约束性股票鼓励方案颁发挂号完结的公告》（公告编号：2023-003）。

  本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

  中百控股集团股份有限公司（以下称“公司”）第十届董事会第二十三次会议于2023年3月29日上午9：30以现场与通讯表决相结合的方法在公司三楼319会议室举办。本次会议告诉于2023年3月17日以电子邮件的方法宣布。应参会董事11名，实践参会董事11名。会议由董事长汪梅方先生掌管，公司部分监事及高档处理人员列席了会议。参加会议的董事契合法定人数，董事会的招集、举办及表决程序契合《公司法》及《公司章程》的规矩。

  独立董事孙晋先生、冀志斌先生、余国杰先生、杜鹏先生向董事会提交了《2022年度独立董事述职陈说》，并将在公司2022年年度股东大会上述职。《中百控股集团股份有限公司2022年度董事会作业陈说》《中百控股集团股份有限公司2022年度独立董事述职陈说》详见同日巨潮网公告 （）。

  《中百控股集团股份有限公司2022年年度陈说》及《中百控股集团股份有限公司2022年年度陈说摘要》（公告编号：2023-013）详见同日巨潮网公告。

  《中百控股集团股份有限公司关于2022年度赢利分配预案的公告》（公告编号：2023-014）详见同日巨潮网公告。

  公司独立董事对该陈说宣布了独立定见，公司监事会宣布了审阅定见。《中百控股集团股份有限公司内部操控自我点评陈说》详见同日巨潮网公告。

  因公司事务需求，需处理银行授信及保函等事务， 2023年拟在我国工商银行股份有限公司武汉汉口支行等18家银行处理总授信额度79.80亿元，详细状况如下：

  1.向我国工商银行股份有限公司武汉汉口支行处理归纳授信壹拾贰亿元整，其间，处理预付卡保函贰亿元整，并供给预付卡保函金额10%的确保金质押。

  6.向我国邮政储蓄银行股份有限公司武汉市东西湖区支行处理归纳授信陆亿贰千万元整。

  《中百控股集团股份有限公司关于为子公司供给担保的公告》（公告编号：2023-015）详见同日巨潮网公告。

  经公司董事会审计委员会审议，独立董事对该方案进行了事前认可，并宣布了独立定见。《中百控股集团股份有限公司关于续聘管帐师事务所的公告》（公告编号：2023-016）详见同日巨潮网公告。

  《中百控股集团股份有限公司关于运用自有搁置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-017）详见同日巨潮网公告。

  《中百控股集团股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2023-018）详见同日巨潮网公告。

  《中百控股集团股份有限公司关于举办2022年年度股东大会的告诉》（公告编号：2023-019）详见同日巨潮网公告。

  以上第五项至第六项、第八项至第十一项方案，公司独立董事宣布了相关独立定见，详见同日巨潮网公告。以上榜首项、第三项至第五项、第七项至第十项方案须提交公司2022年年度股东大会审议赞同。

  本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

  2023年3月29日，中百控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）举办第十届董事会第二十三次会议，审议并经过了《2022年度赢利分配预案》。该方案需求提交公司2022年年度股东大会审议赞同。现将2022年度赢利分配预案公告如下：

  经中审众环管帐师事务所（特别一般合伙）审计，公司2022年兼并口径归归于母公司股东的净赢利-319,838,159.57元，母公司2022年度税后净赢利25,494,778.11元，提取法定盈余公积金及恣意盈余公积金算计5,098,955.62元，2022年度完结的可供股东分配赢利为20,395,822.49元，加年头未分配赢利714,828,718.22元，2022年度累计可供股东分配的赢利为735,224,540.71元。

  依据公司2022年运营实绩，依据《公司章程》的规矩，不具有分红条件，公司2022年度赢利分配预案为：不派发现金盈余，不送红股，不以本钱公积金转增股本。

  公司2022年度赢利分配预案契合公司长时刻展开规划的需求，契合相关法令、法规以及《公司章程》的规矩，具有合法性、合规性、合理性。

  不满意《公司章程》中规矩的赢利分配方针原则。依据《公司章程》榜首百七十三条“公司年度完结盈余且累计未分配赢利为正值，在不影响公司出产运营资金需求的状况下，公司原则上每年进行一次现金分红”之规矩，公司2022年度当期亏本，不具有分红条件，因而2022年度不进行赢利分配。

  公司2022年度累积未分配赢利结存至下一年度，以满意公司数字化建造、网点展开、日常运营和未来赢利分配的需求。公司将自始自终地注重以现金分红方法对出资者进行报答，严厉按照相关法令法规和《公司章程》等规矩，并结合公司运营展开实践状况，从有利于公司展开和出资者报答的视点动身，活跃实行公司的赢利分配方针，与整体出资者同享公司生长和展开的效果。

  董事会以为：公司2022年度赢利分配预案契合公司的实践状况和整体股东 的久远利益，契合相关法令、法规以及《公司章程》的规矩，不存在危害公司及 整体股东特别间小股东利益的景象，一起赞同将《2022年度赢利分配预案》提交公司股东大会审议。

  本次赢利分配预案现已第十届监事会第十五次会议审议经过。监事会以为：公司2022年度赢利分配预案契合公司的实践运营状况，契合相关法令法规、标准性文件及《公司章程》的规矩，不存在危害出资者利益的状况。赞同公司赢利分配预案，并提交公司2022年年度股东大会审议。

  鉴于公司2022年度亏本和2023年严重项目建造需求，公司拟不进行赢利分配，是从实践状况动身，考虑了公司展开规划和流动资金的需求，有利于公司持续稳健的展开。分红预案契合相关法令法规、标准性文件及《公司章程》的规矩，不存在危害出资者利益的状况。董事会的表决程序契合相关法令法规、标准性文件及《公司章程》的规矩，表决程序合有用。赞同公司2022年度不进行赢利分配，并将该预案提交公司2022年年度股东大会审议。

  本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

  2023年3月29日，公司举办的第十届董事会第二十三次会议审议经过了《关于为子公司供给担保的方案》。依据公司部属子公司运营展开的资金需求，公司董事会赞同选用连带责任确保方法，为中百仓储超市有限公司、中百仓储孝感购物广场有限公司等部属控股子公司向我国工商银行股份有限公司武汉汉口支行等16家银行请求授信额度时供给最高额度算计为60.30亿元的担保。因部分子公司财物负债率超越70%，该事项需求提交股东大会审议经过。详细状况如下：

  公司赞同在授信额度内能够授权中百仓储超市有限公司、武汉中百便利店有限公司、武汉数智云科技有限公司、中百集团武汉生鲜食物加工配送有限公司、武汉中百物流配送有限公司、武汉汉鹏物流展开有限责任公司、武汉中百现代食物加工物流配送有限公司、武汉中百新晨环保包装科技有限公司运用。公司按持有股权份额，为控股子公司供给连带责任担保，最高额担保金额不超越4亿元。

  公司赞同在授信额度内能够授权中百仓储超市有限公司及其全资子公司、武汉中百便利店有限公司、武汉中百大厨房供给链有限公司、武汉中百现代食物加工物流配送有限公司、武汉百融财物运营有限公司运用。公司按持有股权份额，为控股子公司供给连带责任担保，最高额担保金额不超越4亿元。

  公司赞同在授信额度内能够授权中百仓储超市有限公司及其全资子公司运用，并由公司供给连带责任担保，最高额担保金额不超越2亿元。

  公司赞同在授信额度内能够授权中百仓储超市有限公司及其全资子公司、武汉中百便利店有限公司、武汉数智云科技有限公司、中百集团武汉生鲜食物加工配送有限公司、武汉中百物流配送有限公司、武汉汉鹏物流展开有限责任公司、武汉中百现代食物加工物流配送有限公司、武汉中百新晨环保包装科技有限公司运用。公司按持有股权份额，为控股子公司供给连带责任担保，最高额担保金额不超越6.20亿元。

  公司赞同控股子公司在民生银行请求授信并为控股子公司供给连带责任担保，最高额担保金额不超越3亿元。

  上述所列担保授信额度可在公司股东大会经过之日起12个月内循环运用，包括新增担保及原有担保展期，每笔担保金额及担保期间由详细合同约好，在股东大会审议经过的授信额度内，授权董事长代表公司签署有关文件。

  运营规划：答应项目：烟草制品零售；酒类运营；出版物零售；食物出售；日子美容服务；出版物互联网出售；邮政根本服务（邮政企业及其托付企业）；药品零售；药品互联网信息服务；医疗器械互联网信息服务；餐饮服务；餐饮服务（不发生油烟、异味、废气）；城市配送运送服务（不含危险货品）；食物互联网出售；根底电信事务；榜首类增值电信事务；第二类增值电信事务；互联网信息服务；国家重点维护水生野生动物及其制品运营运用；电子烟零售（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动，详细运营项目以相关部分赞同文件或答应证件为准）一般项目：食物出售（仅出售预包装食物）；保健食物（预包装）出售；特别医学用处配方食物出售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食物出售；居民日常日子服务；纸制品出售；电池出售；电子元器件零售；五金产品零售；家居用品出售；日用品出售；日用品批发；母婴用品出售；玩具、动漫及游艺用品出售；卫生用品和一次性运用医疗用品出售；文具用品零售；办公用品出售；户外用品出售；劳作维护用品出售；个人卫生用品出售；体育用品及器件零售；宠物食物及用品零售；轿车装修用品出售；游艺用品及室内游艺器件出售；特种劳作防护用品出售；日用百货出售；工艺美术品及礼仪用品出售（象牙及其制品在外）；日用口罩（非医用）出售；办公设备耗材出售；玩具出售；日用化学产品出售；针纺织品及质料出售；化妆品零售；化妆品批发；互联网出售（除出售需求答应的产品）；日用杂品出售；特种陶瓷制品出售；食用农产品零售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品在外）；挂钟出售；日用产品修补；挂钟与计时仪器出售；家用电器出售；日用家电零售；家用电器零配件出售；厨具卫具及日用杂品零售；电力电子元器件出售；广告制作；广告设计、署理；广告发布；平面设计；成人出售（不含药品、医疗器械）；医用口罩零售；医护人员防护用品零售；第二类医疗器械出售；一般货品仓储服务（不含危险化学品等需答应批阅的项目）；礼品花卉出售；农副产品出售；拍摄扩印服务；摄像及视频制作服务；照相机及器件出售；游乐土服务；针纺织品出售；模具出售；渔需物资出售；轿车零配件零售；核算机软硬件及辅佐设备零售；服装服饰零售；显现器件出售；出售署理；单用处商业预付卡署理出售；智能车载设备出售；单位后勤处理服务；茶具出售；外卖投递服务（除依法须经赞同的项目外，凭运营执照依法自主展开运营活动）

  运营规划：五金交电、百货、针纺织品、工艺美术品、日用杂品、花卉、照相器件、通讯器件（不含无线电发射设备）、金银饰品出售；家用电器、挂钟修补；物业处理；场所租借；署理电信事务；处理收缴费事务；科技乐土（戏法照相、仿真自行车、模仿潜艇）。（答应运营项目运营期限与答应证核定的期限一起）（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）。（以下规划仅供分支安排运营）其他食物、烟、酒批发兼零售。家具、建材、装修材料批发兼零售。（触及答应运营项目，应获得相关部分答应后方可运营）

  运营规划：答应项目：食物运营；食物运营（出售预包装食物）；食物运营（出售散装食物）；食物互联网出售（出售预包装食物）；食物互联网出售；保健食物出售；婴幼儿配方乳粉出售；餐饮服务；烟草制品零售；出版物互联网出售；出版物零售（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）一般项目：第二类医疗器械出售；专用化学产品出售（不含危险化学品）；电子烟雾化器（非烟草制品、不含烟草成分）出售；食用农产品零售；鲜肉零售；鲜蛋零售；日用品出售；电池出售；水产品零售；新鲜生果零售；化妆品零售；美发饰品出售；个人卫生用品出售；日用杂品出售；日用化学产品出售；室内卫生杀虫剂出售；食物用洗涤剂出售；宠物食物及用品零售；金属东西出售；家用电器出售；塑料制品出售；厨具卫具及日用杂品零售；消毒剂出售（不含危险化学品）；日用百货出售；农副产品出售；电气信号设备设备出售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品在外）；体育用品及器件零售；文具用品零售；家用电器零配件出售；电子产品出售；日用家电零售；服装服饰零售；母婴用品出售；劳作维护用品出售；纸制品出售；鞋帽零售；针纺织品出售；玩具、动漫及游艺用品出售；自行车及零配件零售；五金产品零售；照明用具出售；居民日常日子服务；茶具出售；卫生陶瓷制品出售；日用木制品出售；日用玻璃制品出售；家具零配件出售；家具出售；摄像及视频制作服务；挂钟与计时仪器出售；眼镜出售（不含隐形眼镜）；通讯设备出售；照相机及器件出售；礼品花卉出售；教育用模型及教具出售；非寓居房地产租借；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告设计、署理；停车场服务；游乐土服务；互联网出售（除出售需求答应的产品）（除答应事务外，可自主依法运营法令法规非制止或约束的项目）

  截止2022年12月31日，中百仓储孝感购物广场有限公司总财物97,184.09万元，负债算计80,344.32万元，财物负债率82.67%，一切者权益16,839.77万元。2022年完结运营收入75,570.17万元，净赢利-81.44万元。

  运营规划：答应项目：烟草制品零售；酒类运营；出版物零售；食物出售；餐饮服务；食物互联网出售；互联网信息服务；电子烟零售（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动，详细运营项目以相关部分赞同文件或答应证件为准）一般项目：食物出售（仅出售预包装食物）；保健食物（预包装）出售；特别医学用处配方食物出售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食物出售；居民日常日子服务；纸制品出售；电池出售；电子元器件零售；五金产品零售；家居用品出售；日用品出售；日用品批发；母婴用品出售；玩具、动漫及游艺用品出售；文具用品零售；办公用品出售；户外用品出售；劳作维护用品出售；个人卫生用品出售；体育用品及器件零售；宠物食物及用品零售；轿车装修用品出售；游艺用品及室内游艺器件出售；特种劳作防护用品出售；日用百货出售；日用口罩（非医用）出售；办公设备耗材出售；日用化学产品出售；针纺织品及质料出售；化妆品零售；化妆品批发；互联网出售（除出售需求答应的产品）；食用农产品零售；挂钟出售；日用家电零售；家用电器零配件出售；广告制作；广告设计、署理；广告发布；成人出售（不含药品、医疗器械）；医用口罩零售；医护人员防护用品零售；第二类医疗器械出售；礼品花卉出售；农副产品出售；拍摄扩印服务；服装服饰零售；出售署理；茶具出售；外卖投递服务；卫生用品和一次性运用医疗用品出售（除答应事务外，可自主依法运营法令法规非制止或约束的项目）

  截止2022年12月31日，中百仓储咸宁购物广场有限公司总财物49,467.22万元，负债算计46,957.63万元，财物负债率94.93%，一切者权益2,509.59万元。2022年完结运营收入48,746.04万元，净赢利-671.73万元。

  注册地址： 武汉市硚口区古田二路103号（原古田二路特8号）凯景世界大厦/A座单元10层1号

  运营规划：答应项目：餐饮服务；烟草制品零售；出版物零售；药品零售；酒类运营；出版物互联网出售；食物互联网出售；电子烟零售；食物出售（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动，详细运营项目以相关部分赞同文件或答应证件为准）一般项目：日用百货出售；针纺织品及质料出售；服装服饰批发；厨具卫具及日用杂品批发；家用电器出售；第二类医疗器械出售；食用农产品零售；新鲜生果零售；新鲜蔬菜零售；鲜肉零售；鲜蛋零售；针纺织品出售；服装服饰零售；鞋帽零售；化妆品零售；个人卫生用品出售；厨具卫具及日用杂品零售；日用品出售；礼品花卉出售；母婴用品出售；挂钟出售；眼镜出售（不含隐形眼镜）；箱包出售；文具用品零售；体育用品及器件零售；户外用品出售；照相器件及望远镜零售；玩具、动漫及游艺用品出售；宠物食物及用品零售；单用处商业预付卡署理出售；互联网出售（除出售需求答应的产品）；水产品零售；食物互联网出售（仅出售预包装食物）；成人出售（不含药品、医疗器械）；工艺美术品及礼仪用品出售（象牙及其制品在外）；广告设计、署理；广告发布；医用口罩零售；日用口罩（非医用）出售；卫生用品和一次性运用医疗用品出售；保健食物（预包装）出售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食物出售（除依法须经赞同的项目外，凭运营执照依法自主展开运营活动）

  股东状况：公司具有其94.97％的权益，湖北易凯长江股权出资中心（有限合伙）持有其5.03%的权益。

  注册地址： 湖北省武汉市硚口区古田二路8栋2-6层（汇丰企业总部）406室

  运营规划：一般项目：云核算配备技能服务；信息技能咨询服务；信息体系运转维护服务；信息体系集成服务；智能操控体系集成；云核算设备出售；物联网设备出售；核算机体系服务；技能服务、技能开发、技能咨询、技能沟通、技能转让、技能推广；软件开发；互联网数据服务；物联网运用服务；物联网技能服务；物联网技能研制；网络设备出售；信息咨询服务（不含答应类信息咨询服务）；日用百货出售；家用电器出售；针纺织品及质料出售；家具出售；家居用品出售；照相机及器件出售；玩具出售；化妆品零售；个人卫生用品出售；美发饰品出售；特种劳作防护用品出售；卫生用品和一次性运用医疗用品出售；互联网出售（除出售需求答应的产品）；日用杂品出售；体育用品及器件零售；户外用品出售；轿车装修用品出售；珠宝首饰零售；工艺美术品及礼仪用品出售（象牙及其制品在外）；五金产品零售；修建材料出售；修建装修材料出售；第二类医疗器械出售；宠物食物及用品零售；礼品花卉出售；专业保洁、清洗、消毒服务；日用品出售；厨具卫具及日用杂品批发；企业处理；餐饮处理；外卖投递服务；软件出售；电子产品出售；智能家庭消费设备出售；人工智能运用软件开发；制冷、空调设备出售；物业处理；会议及展览服务；一般货品仓储服务（不含危险化学品等需答应批阅的项目）；食物出售（仅出售预包装食物）；货品进出口；技能进出口；进出口署理；广告设计、署理；数字广告发布；数字广告设计、署理；广告发布；广告制作；数字广告制作；品牌处理；平面设计（除答应事务外，可自主依法运营法令法规非制止或约束的项目）

  截止2022年12月31日，武汉数智云科技有限公司总财物9,719.48万元，负债算计913.06万元，财物负债率9.39%，一切者权益8,806.41万元。2022年完结运营收入4,059.74万元，净赢利-855.22万元。

  运营规划：答应项目：路途货品运送（网络货运）；路途货品运送（不含危险货品）；城市配送运送服务（不含危险货品）（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动，详细运营项目以相关部分赞同文件或答应证件为准）一般项目：装卸转移；路途货品运送站运营；国内货品运送署理；国内集装箱货品运送署理；运送货品打包服务；总质量4.5吨及以下一般货运车辆路途货品运送（除网络货运和危险货品）；一般货品仓储服务（不含危险化学品等需答应批阅的项目）；日用品出售；针纺织品出售；劳作维护用品出售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品在外）；修建材料出售；通讯设备出售；包装服务；食物出售（仅出售预包装食物）；租借服务（不含答应类租借服务）；住宅租借；仓储设备租借服务；办公设备租借服务；停车场服务（除依法须经赞同的项目外，凭运营执照依法自主展开运营活动）

  运营规划：答应项目：路途货品运送（不含危险货品）；食物出售；食物出产；水产饲养；餐饮服务；烟草制品零售（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动，详细运营项目以相关部分赞同文件或答应证件为准）一般项目：日用品出售；化妆品零售；办公用品出售；五金产品零售；核算机软硬件及辅佐设备零售；通讯设备出售；家居用品出售；一般货品仓储服务（不含危险化学品等需答应批阅的项目）；蔬菜栽培；谷物栽培；豆类栽培；租借服务（不含答应类租借服务）；非寓居房地产租借；物业处理；家用电器出售；家用电器装置服务；日用电器修补；核算机体系服务；技能服务、技能开发、技能咨询、技能沟通、技能转让、技能推广；信息体系集成服务（除依法须经赞同的项目外，凭运营执照依法自主展开运营活动）

  截止2022年12月31日，中百集团武汉生鲜食物加工配送有限公司总财物 72,750.99万元，负债算计46,432.96万元，财物负债率63.82%，一切者权益26,318.03万元。2022年完结运营收入68,192.97万元，净赢利-1,260.18万元。

  运营规划：食物出产加工；产品配送、包装、贮存（上述运营规划我国家法令法规规矩需批阅的运营项目）；物流信息服务；一般货运（凭答应证在核定期限内运营）；预包装兼散装食物、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发兼零售。（依法须经批阅的项目，经相关部分批阅后方可展开运营活动）

  截止2022年12月31日，武汉中百现代食物加工物流配送有限公司总财物34,362.61万元，负债算计35,115.11万元，财物负债率102.19%，一切者权益-752.50万元。2022年完结运营收入5,447.57万元，净赢利696.73万元。

  运营规划：装卸转移、路途运送署理；货运配载信息服务；仓储服务；百货、针纺织品、五金交电、日用杂品、工艺美术品、修建材料、劳保用品、通讯设备及配件、钢材、包装器件、印刷器件批零兼营；一般货运；预包装食物兼散装食物、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发兼零售。（依法须经批阅的项目，经相关部分批阅后方可展开运营活动）

  截止2022年12月31日，武汉汉鹏物流配送有限公司总财物15,694.60万元，负债算计8,032.74万元，财物负债率51.18%，一切者权益7,661.86万元。2022年完结运营收入16,331.74万元，净赢利25.19万元。

  运营规划：塑料制品、木制品、纸制品、金属制品、标识、标牌制作、出售，食物用塑料包装、容器、东西等制品制作、出售，豆制品(非发酵性豆制品)制作、出售，食物、五金水暖、家用电器、厨房设备批发兼零售，农产品收买（不含粮食收买)，其他印刷品印刷，仓储服务（不含化学危险品)，城市配送，路途货品运送(不含化学危险品运送)，物业服务，修建物空调设备、通风设备体系装置及修补（触及答应运营项目，应获得相关部分答应后方可运营）。

  截止2022年12月31日，武汉中百新晨环保包装科技有限公司总财物13,418.45万元，负债算计3,909.76万元，财物负债率29.14%，一切者权益9,508.69万元。2022年完结运营收入9,043.52万元，净赢利147.94万元。

  上述担保协议没有签署，担保协议的首要内容由本公司及被担保的各部属控股子公司与各家银行一起洽谈承认。

  武汉中百便利店有限公司在银行授信融资由公司按持股份额供给担保，用于满意武汉中百便利店有限公司日常运营资金需求，有利于其稳健运营和久远展开。武汉中百便利店有限公司其他股东未按照出资份额供给平等份额担保，首要原因为武汉中百便利店有限公司是公司归入兼并报表规划内的控股子公司，由公司全面担任运营处理，公司对武汉中百便利店有限公司的运营处理、财政等方面具有操控权。武汉中百便利店有限公司具有偿还债务的才能，上述担保危险可控，不存在危害上市公司利益的景象。

  为满意中百仓储超市有限公司、中百仓储孝感购物广场有限公司等子公司运营资金的需求，支撑子公司的事务展开，公司拟选用连带责任确保方法向银行请求归纳授信供给担保，无反担保。公司拟供给担保的中百仓储超市有限公司等子公司的运营状况杰出，财物质量优秀，偿债才能较强，为其供给担保的财政危险处于公司可操控的规划之内，不存在与相关法令法规相违反的状况。经董事会审阅，赞同为中百仓储超市有限公司等子公司向我国工商银行股份有限公司武汉汉口支行等16家银行请求授信额度时供给最高额度算计为60.30亿元的担保。

  公司供给担保的目标均为部属全资或控股子公司，公司为其供给担保是为了满意各子公司向银行请求归纳授信以及项目借款等事项需求，归于正常出产运营的合理需求。被担保公司运营状况杰出，财政危险处于公司可操控的规划之内。本次董事会审议担保事项的审议内容及程序契合法令、法规、标准性文件和公司章程的规矩，不存在危害公司和整体股东特别是中小股东利益的行为，咱们赞同公司为子公司供给担保，并提交公司股东大会予以审议。

  截止公告宣布日公司为部属控股子公司供给担保余额为65,351.03万元，占2022年度净财物的23.73%，无对外担保状况。公司部属控股子公司无对外担保状况，本公司及控股子公司无逾期担保状况。

  本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

  2023年3月29日，中百控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）举办第十届第二十三次董事会会议，审议经过了《关于续聘管帐师事务所的方案》，拟续聘中审众环管帐师事务所（特别一般合伙）（以下简称“中审众环”）为本公司2023年度财政及内部操控陈说审计安排，该方案需求提交公司2022年度股东大会审议。

  公司延聘的中审众环是经财政部、我国证监会审查核准具有从事证券相关事务资历的管帐师事务所。该管帐师事务所多年来严厉按照我国注册管帐师独立审计原则的规矩，对公司管帐材料进行审计，确保了公司实在、完好、及时地宣布相关信息。经公司董事会审计委员会提议，拟在2023年持续延聘中审众环对公司进行财政和内部操控审计作业，聘期一年，年度审计费为130万元，与2022年度相等。现将相关事宜公告如下：

  （2）树立日期：中审众环始创于1987年，是全国第一批获得国家赞同具有从事证券、期货相关事务资历及金融事务审计资历的大型管帐师事务所之一。依据财政部、证监会发布的从事证券服务事务管帐师事务所存案名单，该所具有股份有限公司发行股份、债券审计安排的资历。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特别一般合伙制。

  （6）2022年底合伙人数量199人、注册管帐师数量1,282人、签署过证券服务事务审计陈说的注册管帐师人数780人。

  （8）2021年度上市公司审计客户家数181家，首要作业触及制作业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水出产和供给业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技能服务业，采矿业，文明、体育和娱乐业等，审计收费18,088.16万元，公司同作业上市公司审计客户家数7家。

  中审众环每年均按事务收入规划购买作业责任稳妥，并弥补计提作业危险金，购买的作业稳妥累计补偿限额9亿元，现在没有运用，能够承当审计失利导致的民事补偿责任。

  （1）中审众环最近3年未遭到刑事处置、自律监管办法和纪律处置，最近3年因执业行为遭到行政处置1次、最近3年因执业行为遭到监督处理办法19次。

  （2）35名从业执业人员最近3年因执业行为遭到刑事处置0次，行政处置2人次，行政处理办法40人次、自律监管办法0次和纪律处置0次。

  项目合伙人：刘起德先生，2009 年成为注册管帐师，2006 年开端从事上市公司审计，2006 年开端在中审众环执业，2012年至2016年，2019年至今为公司供给审计服务；近3年签署4家上市公司审计陈说。

  签字注册管帐师：艾雯冰女士，2017年成为注册管帐师，2015年开端从事上市公司审计，2015年开端在中审众环执业， 2021年开端为公司供给审计服务；近3年签署3家上市公司审计陈说。

  项目质量操控复核合伙人：依据中审众环质量操控方针和程序，项目质量操控担任人为黄晓华，2003年成为我国注册管帐师，2003年起开端从事上市公司审计，2003年起开端在中审众环执业，2019年起为公司供给审计服务。最近3年复核5家上市公司审计陈说。

  项目合伙人刘起德、签字注册管帐师艾雯冰最近 3 年未遭到刑事处置、行政处置、行政监管办法和自律处置。黄晓华最近 3 年收（受）行政监管办法2次，未受刑事处置、行政处置和自律处置，详见下表：

  中审众环及项目合伙人刘起德、签字注册管帐师艾雯冰、项目质量操控复核人黄晓华不存在或许影响独立性的景象。

  2023年年度审计收费用130万元，系按照管帐师事务所供给审计服务所需的专业技能、作业性质、承当的作业量，以所需作业人、日数和每个作业人日收费标准承认。

  公司审计委员会经过审阅相关材料，以为中审众环管帐师事务所（特别一般合伙）具有从事上市公司审计的资质、经历和出资者维护才能，诚信状况杰出。结合在2022年年报审计作业中与中审众环管帐师事务（特别一般合伙）项目组的沟通状况，以为项目组体现出了较高的专业才能，勤勉尽责，独立客观，赞同续聘中审众环管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2023年度审计安排，并将该事项提交公司第十届第二十三次董事会审议。

  公司独立董事对公司本次拟聘任管帐师事务所事项，进行了充沛的事前核实并认可相关事项。

  中审众环管帐师事务所（特别一般合伙）自1997年至今为本公司审计安排，多年来本着诚信、仔细的原则，完结公司财政陈说的审计作业。中审众环管帐师事务所（特别一般合伙）具有相关执业证书，具有满意的专业担任才能、出资者维护才能和独立性，诚信状况杰出，能满意公司2023年度审计作业的要求。公司本次续聘管帐师事务一切利于确保公司年度审计作业质量和维护公司及整体股东利益。赞同将《关于续聘管帐师事务所的方案》提交董事会审议表决。

  中审众环管帐师事务所（特别一般合伙）自1997年至今为公司审计安排，多年来本着诚信、仔细的原则，严厉按照我国注册管帐师独立审计原则的规矩，对公司管帐材料进行审计，确保了公司实在、完好、及时地宣布相关信息。中审众环管帐师事务所（特别一般合伙）具有相关执业证书，具有满意的专业担任才能、出资者维护才能和独立性，诚信状况杰出，能满意公司2023年度审计作业的要求。公司的聘任程序契合法令法规及《公司章程》的相关规矩。赞同持续延聘中审众环管帐师事务所（特别一般合伙）作为公司2023年度管帐审计和内部操控审计安排，并赞同将该方案提交公司股东大会审议。

  公司第十届董事会第二十三次会议以11票赞同、0 票对立、0 票放弃审议经过了《关于续聘管帐师事务所的方案》，赞同续聘中审众环为公司2023年度审计安排。

  本次聘任管帐师事务所事项需求提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议经过之日起收效。

  4．拟聘任管帐师事务所运营执业证照，首要担任人和签字注册管帐师执业证照和联系方法。

  本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

  2023年3月29日，中百控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）举办第十届董事会第二十三次会议，审议经过了《关于运用自有搁置资金购买理财产品的方案》。

  为进步资金运用功率，依据公司运营方案和资金运用状况，在确保资金流动性和安全性的根底上，公司方案2023年运用不超越人民币10亿元额度的暂时性搁置资金进行理财，用于购买银行及其他金融安排供给的本金安全性高、流动性好的理财产品。在上述额度内公司可循环、翻滚运用。一起授权董事长详细施行理财事项，包括但不限于产品挑选、实践出资金额承认、协议的签署等。授权期限自股东大会审议经过之日起一年内有用。

  公司施行稳健的现金流操控方针，在不影响公司正常出产运营及展开的状况下，公司运用自有暂时性搁置资金购买银行及其他金融安排供给的本金安全性高、流动性好的理财产品，有利于进步公司自有暂时性搁置流动资金运用功率，添加公司收益。

  不超越人民币10亿元，该出资额占公司2022年度经审计的净财物的36.31%。在不超越前述额度内，资金能够翻滚循环运用。

  投财物品包括但不限于银行理财产品、证券公司理财产品、钱银型基金、信任方案以及其他金融安排理财产品。

  公司为大型商业零售企业，产品出售后构成必定规划的现金流，公司与供给商签定的出售合同一般会有必定时刻的账期，在前后两个结账期内存在暂时性的资金搁置。搁置期间，该流动资金可用于购买短期理财产品。

  有用期内，公司依据资金出资方案，按不同期限组合购买理财产品，单个理财产品的出资期限不超越一年。

  在额度规划内，公司董事会授权董事长行使该项出资抉择计划权，公司财政担任人担任安排施行，公司融资部担任理财产品购买的详细操作。

  公司挑选本金安全性高、流动性好的理财产品出资种类，但金融商场受宏观经济的影响较大，不扫除收益会遭到商场动摇的影响。

  1.公司将严厉按照相关规章原则的要求进行出资，将危险防备放在首位，对理财产品出资进行严厉把关，慎重抉择计划。

  2.公司融资部为详细施行部分，担任树立理财产品台账并及时盯梢发展状况，如点评发现存在或许影响公司资金安全的危险要素，将及时采纳相应的办法，操控出资危险。

  3. 公司将按照《深圳证券交易所股票上市规矩》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司标准运作》等相关法令法规的要求，及时进行相关信息宣布。

  公司购买的理财产品为本金安全性高、流动性好的理财产品，危险相对可控。与此一起，理财运用的资金经公司充沛的预估和测算，不会对公司的日常运营运作发生晦气影响，并有利于进步公司搁置资金的运用功率，添加收益。

  独立董事以为：在契合国家法令法规及确保资金安全的前提下，在确保公司正常出产运营各种资金需求的状况下，公司运用自有搁置资金进行托付理财等出资事务，不会影响公司主运营务的正常展开，因为能获得必定出资收益，有利于进一步进步公司整体成绩水平，不存在危害公司及整体股东利益的景象。咱们赞同公司运用自有搁置资金购买理财产品。

  中百控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月29日举办公司第十届董事会第二十三次会议，审议经过了《关于聘任董事会秘书的方案》，赞同聘任李慧斌先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议经过之日起至本届董事会届满。公司独立董事对该事项宣布了赞同的独立定见，详见同日巨潮网公告。

  李慧斌先生已获得深圳证券交易所董事会秘书资历证书，具有实行董事会秘书责任所必需的财政、处理、法令等专业知识，具有实行责任所必需的作业经历，其任职资历契合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规矩》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司标准运作》等法令法规的规矩，不存在不适合担任董事会秘书的景象。

  李慧斌，男，1974年出世，党员，本科学历。曾任公司企业处理部副部长、人力资源部部长，武汉中百百货有限责任公司商场处理部部长，中百仓储超市有限公司门店店长、总经理助理，中百仓储重庆公司总经理，中百仓储副总经理、武汉中百物流配送有限公司党总支书记、实行董事、总经理、公司员工董事。现任公司副总经理、董事会秘书。

  到本公告宣布日，李慧斌先生直接持有300,000股公司股份，为已颁发没有免除限售的股权鼓励约束性股票。不存在不得提名为高档处理人员的景象；未受过我国证监会及其他有关部分的处置和证券交易所纪律处置；未因涉嫌违法被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被我国证监会立案稽察；未被列为失期被实行人；契合有关法令、行政法规、部分规章、标准性文件、《股票上市规矩》及交易所其他相关规矩等要求的任职资历。未与持有公司5%以上股份的股东、实践操控人、公司其他董事、监事和高档处理人员存在相关联系。

  本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

  中百控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2023年4月24日以现场投票与网络投票相结合的表决方法举办公司2022年年度股东大会，现将会议有关事项陈说如下：

  （三）会议举办的合法、合规性：本次股东大会的举办契合有关法令、法规和公司章程的规矩。

  经过深圳证券交易所互联网投票体系（）投票的时刻为2023年4月24日9:15—15:00。

  （五）会议举办方法：采纳现场投票与网络投票相结合的方法。公司将经过深圳证券交易所交易体系和互联网投票体系（）向整体股东供给网络方法的投票途径，股东能够在网络投票时刻内经过上述体系行使表决权。

  公司股东只能挑选现场投票和网络投票中的一种表决方法，同一表决权呈现重复投票表决的，以榜首次投票表决成果为准。

  于2023年4月17日下午收市时在我国结算深圳分公司挂号在册的公司整体一般股股东均有权到会股东大会，并能够以书面方法托付署理人到会会议和参加表决，该股东署理人不必是本公司股东。

  （八）现场会议举办地址：湖北省武汉市江汉区新华路630号三楼319会议室。

  公司独立董事将在会上陈说2022年度履职状况。以上方案及独立董事履职陈说详见公司同日刊登在《我国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（）的相关公告。

  以上第7项方案为特别抉择方案，须经到会股东大会的股东（包括股东署理人）所持有用表决权的2/3以上经过；其他方案均为一般抉择方案，应当由到会股东大会的股东（包括股东署理人）所持表决权的1/2以上经过。

  以上一切方案公司都将对中小出资者（指除公司董事、监事、高档处理人员以及独自或许算计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决状况进行独自计票并揭露宣布。

  1．个人股东须持自己身份证原件、股东账户卡（个人股东非自己到会会议的，其托付的署理人须持授权托付书原件、托付人股东账户卡、托付人身份证、署理人身份证原件）处理挂号手续；

  2．法人股东到会人须持加盖单位公章的最近一年年检的运营执照副本复印件、股东账户卡、法定代表人证明原件、到会人身份证原件（法人股东非法定代表人到会会议的，其托付的署理人须持加盖单位公章的最近一年年检的运营执照副本复印件、授权托付书原件、法定代表人证明原件、法定代表人身份证复印件、署理人身份证原件）处理挂号手续；

  3．托付署理人须持自己身份证原件、授权托付书原件、托付人身份证、托付人股东账户卡和持股凭据进行挂号；

  股东能够经过深交所交易体系和互联网投票体系（）参加投票。（参加网络投票时触及详细操作需求阐明的内容和格局详见附件1）。

  1.一般股的投票代码与投票简称：投票代码为“360759”，投票简称为“中百投票”。

  1.互联网投票体系开端投票的时刻为2023年4月24日（现场股东大会举办当日）上午9:15，完毕时刻为2023年4月24日（现场股东大会完毕当日）下午3：00。

  2.股东经过互联网投票体系进行网络投票，需按照《深圳证券交易所出资者网络服务身份认证事务指引（2016年修订）》的规矩处理身份认证，获得“深交所数字证书”或“深交所出资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系规矩指引栏目查阅。

  3.股东依据获取的服务暗码或数字证书，可登录在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。

  兹全权托付     先生(女士)代表我单位(个人)，到会中百控股集团股份有限公司2022年年度股东大会并代表自己按照以下指示对下列方案投票。若托付人没有对表决权的方法方法做出详细指示，受托人可行使酌情裁量权，以其以为恰当的方法投票赞同或对立某方案或放弃。

  本公司及监事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

  中百控股集团股份有限公司（以下称“公司”）第十届监事会第十五次会议于2023年3月29日上午11:30在公司三楼319会议室举办。本次会议告诉于2023年3月17日以电子邮件方法宣布。应到会监事5名，实践到会监事5名。会议由监事会主席张永生先生掌管。会议的举办契合《公司法》及公司章程的规矩。

  《中百控股集团股份有限公司2022年度监事会作业陈说》详见同日巨潮网公告 （）。

  经审阅，公司监事会以为：董事会编制和审议公司2022年年度陈说的程序契合法令、行政法规及我国证监会的规矩，陈说内容实在、精确、完好地反映了公司的实践状况，不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

  《中百控股集团股份有限公司2022年年度陈说》及《中百控股集团股份有限公司2022年年度陈说摘要》（公告编号：2023-013）详见同日巨潮网公告。

  监事会以为：公司2022年度赢利分配预案契合公司的实践运营状况，契合相关法令法规、标准性文件及《公司章程》的规矩，不存在危害出资者利益的状况。赞同公司赢利分配预案，并提交公司2022年年度股东大会审议。

  《中百控股集团股份有限公司关于2022年度赢利分配预案的公告》（公告编号：2023-014）详见同日巨潮网公告。

  公司监事会对公司内部操控自我点评陈说宣布的定见：公司树立了较为完善、有用的内部操控原则，公司现有的内部操控原则契合我国有关法令、法规和证券监管部分的要求，在一切严重方面坚持了与公司事务及处理相关的有用的内部操控；公司《2022年度内部操控自我点评陈说》 实在、客观地反映了公司内部操控原则的建造及运转状况。

  本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  中百控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年3月31日在巨潮资讯网（）宣布了公司《2022年年度陈说》。为便于广阔出资者进一步了解公司状况，公司拟于2023年4月14日（星期五）15:00-16:30经过深圳证券交易所“互动易”途径“云访谈”栏目举办2022年度网上成绩阐明会。本次阐明会将选用网络长途的方法举办，投 资 者 可 登 陆 深 圳 证 券 交 易 所“互动易”途径（），进入“云访谈”栏目参加本次阐明会。

  到会本次阐明会的人员有：董事长汪梅方先生、总经理张俊先生、独立董事冀志斌先生、副总经理胡剑先生、副总经理、董事会秘书李慧斌先生（如有特别状况，参会人员会有调整）。

  为充沛尊重出资者、进步沟通的针对性，现就公司2022年度成绩阐明会提早向出资者揭露搜集问题，广泛听取出资者的定见和主张。欢迎广阔出资者于2023年4月7日（星期五）前将重视的问题经过电子邮件的方法发送至公司邮箱，出资者也可提早登录“互动易”途径（）“云访谈”栏目进入公司本次阐明会页面进行发问，公司将在本次成绩阐明会上对出资者遍及重视的问题进行答复。欢迎广阔出资者活跃参加。